La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez Martínez, esposo de la cantante Gloria Trevi, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dichas empresas son propiedad de ambos y según la UIF a cargo de Santiago Nieto, han sido utilizadas para evadir impuestos en México.
